美国起诉80名“浪漫欺诈犯”

2019-08-26 06:14:05 环球时报

本报特约记者 冯国川

美国检方近日对一个以“浪漫欺诈”为主的大型犯罪集团提起诉讼,80人被控告,17人被拘捕,涉案金额超过600万美元。

据美国有线电?#26377;?#38395;网(CNN)25日报道,加州中区法院22日公开一份252页的起诉书,指控80名嫌犯涉嫌利用不同诈骗方式骗取受害者600万美元,其中多数是尼日利亚人。包括团伙两名主犯在内的17人在美国落网,联邦调查?#38381;?#21162;力在尼日利亚及其他国家追捕其他嫌犯。

报道称,这个团队的诈骗手段花样繁多,可借助黑客入侵其他公司的电邮系统、冒充员工将钱汇走等,其最擅长的当数“浪漫欺诈”。两名主犯在网上假扮成驻叙利亚的美军上尉,专门针对孤独的年长女性实施感情欺诈,受害人遍及日本、英国、中国等多个国家。

2016年3月,日本女子FK结?#35835;?#19968;名自称是驻叙利亚的美军上尉“加西亚”。加西亚表示军队禁止使用电话,通过电邮每天给FK发信,经过一段时间“甜言蜜语”的轰炸,逐渐取得FK的感情信任。接下来就是诈骗的戏码:加西亚声称在当地?#19994;?#19968;袋钻石,并编造战争受伤的情景,要求FK协助走私,同时介绍一名帮助运走钻石的“中间人”。不久后,另一名由诈骗犯扮演的货运公司“中间人”要求FK汇款,以?#32321;?#21253;裹顺利通关。陷入爱情陷阱的FK不惜举债,多次?#20122;?#36716;到土耳其、英国及美国的账户,10个月内付款30多次,?#24067;?0万美元。一旦受害人上钩,嫌犯立即清洗资金,他们有时将资金转到其他私有银行账户,有时以现金和支票的形式取出,使用非法货币?#19968;?#26041;式把资金转移到海外,一般不直接通过银行机构转移资金。

联邦调查局相关人士称,美全国?#27573;?#20869;的“浪漫欺诈”呈上升趋势。据美国联邦贸易委?#34987;?#32479;计,对弱势群体进行诱导诈骗?#28909;?#20309;其他欺诈行为造成的损失都高,仅2018年就有超过2.1万人因此损失1.43亿美元。▲

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